根据一份公开合同公告，美国财政部下属的金融情报和执法机构外国资产控制办公室（OFAC）已要求区块链分析公司ChainAnalysis再次订购许可证、培训和支持包。
“OFAC需要一个基于网络的商业在线区块链跟踪应用工具，以使其全球目标办公室（OGT）的调查人员能够分析和跟踪虚拟货币交易，例如比特币，以便收集OGT可能列入[特别指定国民]名单的有关当事方的归属信息，“通知上写着。”该工具将专门支持OFAC实施网络制裁。”
OFAC在2021年5月4日提出了类似的请求。特别指定国民（SDN）名单包括因洗钱或恐怖主义融资问题而被美国批准从事金融交易的各方。
虽然比特币可以促进假名的金融交易，但每一笔交易都记录在一个公开的、不变的数字账本上。这使得区块链分析公司（如ChainAnalysis）能够确定比特币交易的细节，有时包括交易背后的真实身份。
比特币用户使用了一些隐私层来更好地隐藏这些交易，比如硬币混合和硬币加入。但这一最新的订阅请求似乎是专门针对像Wasabi钱包这样的硬币混合服务。
“该许可证还包括芥末分离服务，OFAC不承担任何额外费用，请求数量不受限制，”根据通知链分析通过有效地提供以下功能来满足OFAC的要求：地址聚类；交易流程图绘制；钱包探险家；分析用户行为、汇率、贸易和市场数据。”
