报告：美国当局调查的主要比特币交易组合

据彭博社报道，全球最大的加密货币交易所Binance正在接受美国司法部和国税局（IRS）的调查。
报告称：“作为调查的一部分，调查洗钱和税务犯罪的官员已经向了解比南斯业务的个人寻求信息。”区块链取证公司ChainAnalysis Inc.的客户包括美国联邦机构，该公司去年得出结论称，在其审查的交易中，通过Binance流入的与犯罪活动有关的资金比任何其他加密交易所都多。”
Binance总部位于开曼群岛，在新加坡设有办事处，但没有单一的总部。首席执行官赵昌鹏曾表示，Binance遵守美国法规，并阻止美国公民访问其网站，不过该公司于2019年9月推出Binance.US，以合规方式为美国客户提供比特币交易服务。上个月，这家美国公司聘请了前美国财政部官员布鲁克斯（brianbrooks）担任首席执行官。
彭博社称：“虽然司法部和国税局调查潜在的刑事违法行为，但这些机构正在审查的具体内容无法确定，而且并非所有的调查都会导致对不法行为的指控。”。
据TheStreet报道，本周早些时候，Binance暂时暂停了其平台的提款。
美国国税局（IRS）进行这项调查之际，该机构似乎正在加大力度，迫使比特币投资者缴纳适用的税款。